Post Tagged with: "witwassen"

Chinese hotelfamilie beschuldigd van criminele activiteiten

21 juli 2015 at 17:41 Comments are Disabled

Mensensmokkel, witwassen, oplichting, geldsmokkel en ontvoering. Daarvan wordt de Chinese familie Shi, eigenaar van een hotelketen in Amsterdam, beschuldigd. Volgens zowel het OM als de Gemeente Amsterdam gaat het om een criminele organisatie.. De familie verweert zich fel tegen de strafrechtelijke beschuldigingen.

Man met 2 miljoen euro opgepakt

3 april 2015 at 15:44 Comments are Disabled

De Amsterdamse politie heeft deze week een 34-jarige man gearresteerd voor het witwassen van geld. Na een tip doorzocht de politie de hotelkamer van de verdachte en trof daar in tassen en in stapeltjes op de grond voor 1.987.859 euro aan contanten aan.

Vier mensen aangehouden tijdens politie invallen in Amsterdam

11 februari 2015 at 16:32 Comments are Disabled

Tijdens politie invallen in de binnenstad en in Amsterdam West zijn gisteren 4 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van mensenhandel, witwassen en gedwongen prostitutie. In dezelfde zaak werden in Hongarije ook nog eens 3 mensen opgepakt. De aanhoudingen vonden tegelijkertijd plaats zodat de verdachten elkaar niet konden waarschuwen. Bij deRead More

Vier jaar voor de zes verdachten van mega-bankfraude

18 augustus 2014 at 16:20 Comments are Disabled

Maandag heeft de rechter 6 mannen veroordeeld voor het wegsluizen van zo’n 45 miljoen euro bij ABN Amro en Rabobank. De mannen hadden internationaal een heel geraffineerd fraudesysteem opgezet. Omdat de rechter de aanklacht van afpersing niet bewezen achtte viel de straf lager uit dan de 7 jaar die hetRead More

Vastgoedfraude: drie en zes weken werkstraf

21 januari 2014 at 10:16 0 comments

Twee voormalige vastgoedbaronnen zijn veroordeeld tot werkstraffen van drie en zes weken. De mannen werden veroordeeld voor het witwassen van miljoenen aan drugsgeld. De straffen vallen echter laag uit omdat het Openbaar Ministerie steken heeft laten vallen in het opsporingsonderzoek.

Amsterdam aantrekkelijk voor hawalabankiers

9 november 2013 at 15:15 0 comments

Amsterdam is het knooppunt voor hawalabankiers. Hawalabankiers gebruiken ‘ondergrondse banken’ om geld wit te wassen. Op die manier worden er jaarlijks tenminste tientallen miljoenen weggesluisd. Dat zegt officier van justitie Greetje Bos, expert in het bestrijden van de zwarte geldmarkt bij het landelijk parket van justitie, vandaag in een interviewRead More

Vrouwen met 300.000 euro aangehouden

7 augustus 2013 at 15:58 0 comments

Op Schiphol zijn afgelopen zaterdag twee Nederlandse vrouwen door de douane aangehouden die 300.000 euro naar Brazilië probeerden mee te smokkelen in hun ondergoed. Dat meldt RTV N-H. De vrouwen zijn overgedragen aan de FIOD en worden verdacht van witwassen. Ook hebben ze de Algemene Douanewet overtreden. De verdachten zijnRead More