Internationale witwasorganisatie op Keizersgracht houdt OM in haar macht

Vanuit een pand aan de Keizersgracht zou 123 miljoen euro uit Italië, Duitsland, Spanje en Polen zijn weggesluisd naar belastingparadijzen. De bedrijven van verdachten ontdoken de belasting  in de vastgoed- transport- en levensmiddelensector. Dit meldt het Parool. Dankzij een voormalig  associé van één van de verdachten is de zaak aanhangig gemaakt in 2010. Twee jaar later werden invallen gedaan op 70 plekken over de hele wereld : Dubai, Ponaco, Spanje, Italië, Finland en Amsterdam, Beverwijk en Laren. Het onderzoek naar deze zaak is nog niet afgerond.